پولشویی ۱۲۳ میلیون دلاری در استرالیا: چگونه یک کلاهبرداری رمزارزی از یک کسب‌وکار قانونی استفاده کرد؟
یک شبکه کلاهبرداری رمزارزی در استرالیا با نفوذ به یک شرکت خدمات مالی قانونی، از آن به عنوان کانالی برای پولشویی میلیون‌ها دلار استفاده کرد. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه کسب‌وکارهای مشروع می‌توانند ناخواسته به ابزاری برای تبدیل دارایی‌های دیجیتال مسروقه به پول نقد تبدیل شوند.
به گزارش هفت صبح، در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جرائم مالی اخیر، یک شبکه کلاهبرداری در استرالیا موفق شد با فریب سرمایه‌گذاران، ۱۲۳ میلیون دلار استرالیا (معادل ۸۰ میلیون دلار آمریکا) رمزارز به سرقت ببرد و سپس با استفاده از یک کسب‌وکار کاملاً قانونی به عنوان پوشش، این وجوه را پولشویی کند. این پرونده که توسط پلیس فدرال استرالیا و FBI کشف شد، روش‌های نگران‌کننده و جدید مجرمان برای نفوذ به سیستم مالی سنتی را آشکار می‌سازد.
مرحله اول: کلاهبرداری «پرورش خوک»
این عملیات که توسط مقامات با نام رمز «Ponce» شناخته می‌شود، با یک روش کلاهبرداری مرسوم به نام «پرورش خوک» (Pig Butchering) آغاز شد. در این شگرد، کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، با قربانیان خود ارتباط برقرار کرده و پس از جلب اعتماد آن‌ها در طول زمان، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های رمزارزی جعلی با وعده سودهای کلان و تضمینی ترغیب می‌کردند.
پس از دریافت وجوه از قربانیان، این شبکه دارایی‌های سرقتی را به شبکه‌ای پیچیده از کیف پول‌های دیجیتال و شرکت‌های صوری منتقل می‌کرد تا ردگیری آن‌ها دشوار شود.
مرحله دوم: سوءاستفاده از یک کسب‌وکار قانونی برای پولشویی
هوشمندانه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بخش این عملیات، روش پولشویی آن بود. کلاهبرداران برای تبدیل رمزارزهای سرقتی به پول نقد در سیستم بانکی استرالیا، به جای استفاده از میکسرهای رمزارزی که اغلب تحت نظارت هستند، یک راهکار جایگزین پیدا کردند.
آن‌ها یک شرکت خدمات مالی و صرافی محلی کاملاً قانونی و بی‌خبر از همه‌جا را در استرالیا شناسایی کردند. سپس با برقراری یک رابطه تجاری، وانمود کردند که مشتریان مشروعی هستند که نیاز به تبدیل دارایی‌های رمزارزی خود به دلار استرالیا دارند. این شبکه، رمزارزهای مسروقه (مانند تتر USDT) را به کیف پول‌های این شرکت صرافی واریز می‌کرد و آن شرکت نیز معادل دلاری آن را به حساب‌های بانکی متعلق به شرکت‌های صوری کلاهبرداران واریز می‌نمود.
با این روش، میلیون‌ها دلار پول کثیف با عبور از یک کانال قانونی، به عنوان درآمد مشروع وارد چرخه اقتصاد استرالیا شد.
کشف و انهدام شبکه
این عملیات پیچیده سرانجام با همکاری پلیس فدرال استرالیا (AFP) و FBI آمریکا و پس از شکایت یکی از قربانیان در ایالات متحده، کشف شد. کارآگاهان با استفاده از ابزارهای تحلیل بلاکچین، موفق به ردیابی جریان وجوه از کیف پول‌های قربانیان تا شرکت خدمات مالی استرالیایی شدند.
در نهایت، در ژوئن ۲۰۲۵، پلیس با اجرای عملیاتی در سراسر سیدنی، دو نفر از سرکردگان اصلی این شبکه را دستگیر و حدود ۲۹ میلیون دلار از دارایی‌های آن‌ها شامل املاک و خودروهای لوکس و مقادیر زیادی رمزارز را توقیف کرد. این پرونده هشداری جدی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه کریپتو است تا با اجرای پروتکل‌های دقیق «شناسایی مشتری» (KYC)، از تبدیل شدن به ابزاری ناخواسته در دست پولشویان جلوگیری کنند.
