حکم سنگین دادگاه برای بنیان‌گذار EminiFX؛ بازپرداخت ۲۲۸ میلیون دلار به قربانیان طرح پانزی

به گزارش هفت صبح، ادی الکساندر، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم EminiFX، از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده به پرداخت بیش از ۲۲۸ میلیون دلار جریمه و غرامت در ارتباط با راه‌اندازی یک طرح عظیم پانزی محکوم شد. این طرح که عمدتاً جامعه هائیتی‌تباران آمریکا را هدف قرار داده بود، با وعده‌های دروغین سودهای نجومی، صدها میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده بود.

بر اساس حکم صادر شده در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، الکساندر موظف است مبلغ ۱۷۸.۶ میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان فریب‌خورده و ۴۹.۷ میلیون دلار نیز به عنوان جریمه مدنی پرداخت کند. این حکم در پی شکایت «کمیسیون معاملات آتی کالا» (CFTC) صادر شده که الکساندر را به کلاهبرداری در حوزه کالا و اوراق بهادار متهم کرده بود.

طرح پانزی EminiFX با وعده سودهای تضمینی و ثابت هفتگی «حداقل ۵ درصد» فعالیت می‌کرد. الکساندر به سرمایه‌گذاران ادعا می‌کرد که این سودهای کلان از طریق یک «فناوری معاملاتی مخفی» و انحصاری به دست می‌آید. با این حال، تحقیقات نشان داد که بخش بسیار ناچیزی از سرمایه ۲۴۸ میلیون دلاری جذب‌شده از بیش از ۲۵ هزار سرمایه‌گذار، واقعاً صرف معاملات شده است. در واقع، او از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌کرد و میلیون‌ها دلار را نیز برای مصارف شخصی، از جمله خرید اتومبیل‌های لوکس و املاک، اختلاس کرده بود.

این پرونده نمونه‌ای دیگر از خطرات سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های غیرشفاف و وعده‌های سودهای غیرمتعارف است. پیش از این، الکساندر در یک پرونده کیفری جداگانه به جرم کلاهبرداری در حوزه کالا اقرار کرده و در انتظار صدور حکم نهایی است که می‌تواند تا ۱۰ سال زندان برای او به همراه داشته باشد. حکم مالی اخیر دادگاه، تلاشی برای جبران بخشی از خسارت‌های هنگفت وارد شده به هزاران قربانی این کلاهبرداری سازمان‌یافته است.