روزنامه هفت صبح | دیروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. نکته اصلی این دادگاه حضور تعدادی از مدیران ارشد سابق بانک مرکزی از جمله سید احمد عراقچی معاون ارزی و احسان معافی مدیر سابق حراست بانک مرکزی در جایگاه متهمین بود.
اسامیسایر متهمین هم از این قرار است: سالار آقاخانی، سید رسول سجاد، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور. عنوان اتهامیاین افراد اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز است. تمام وقت دادگاه دیروز صرف قرائت کیفرخواست توسط رسول قهرمانی نماینده دادستانی شد. حالا در ادامه بخشهایی از کیفرخواست را از خبرگزاری میزان برایتان نقل میکنیم اما خلاصه ماجرا به این صورت است این گروه با هدایت احمد عراقچی با هدف کنترل بازار، ارز دولتی را از طریق واسطههایی در ۲۸ مرحله به بازار تزریق میکردند.
فرد واسطه هم که سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰ است، بابت هر مرحله جابجایی ارز ۱۲ میلیون تومان کارمزد دریافت میکرده که بعد این مبلغ را به بانک مرکزی مسترد میکند. حالا نماینده دادستانی میگوید این گروه برای اقداماتشان نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشتند و از طرفی نظارت هم روی این تزریق ارز وجود نداشته.
البته در دفاعیات متهمین آمده که وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت را برعهده داشته که بعد از استعلام از وزارت اطلاعات مشخص میشود این وزارتخانه فقط روی ۶ مرحله از کار نظارت داشته. یک نکته دیگر هم اینکه متهم میثم خدایی که از مشاورین اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بوده به سبب آشنا کردن عراقچی با آقاخانی ۱۱۸ هزار دلار از آقاخانی رشوه دریافت کرده است. آنچه در ادامه میخوانید بخشهایی از کیفرخواست ۲۰ صفحهای این پرونده از قول نماینده دادستانی است.
* در ادامه به احمد عراقچی گوشزد میشود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود. آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
* تمامیاین اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود و در تاریخ ۹۶.۹.۱۷طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل میشود تصمیم بر این میشود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
* او پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز مینموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل میشده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه مینموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن مینموده است.
* متهم آقاخانی تا تاریخ ۹۶٫۱۲٫۲۰ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
* آقاخانی و عوامل او ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمیتعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش میخواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.
* احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشتهاند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده میکرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشتهاند که سبب میشود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
* در ادامه به احمد عراقچی گوشزد میشود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود. آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
* تمامیاین اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود و در تاریخ ۹۶.۹.۱۷طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل میشود تصمیم بر این میشود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
* او پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز مینموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل میشده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه مینموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن مینموده است.
* متهم آقاخانی تا تاریخ ۹۶٫۱۲٫۲۰ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
* آقاخانی و عوامل او ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمیتعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش میخواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.
* احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشتهاند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده میکرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشتهاند که سبب میشود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
*** احمد عراقچی کیست؟
احمد عراقچی که حالا با عنوان اتهامیقاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته مواجه است در دوره ولیالله سیف معاون ارزی بانک مرکزی بود. او متولد ۱۳۵۷ است و در دانشگاه شهید بهشتی، تهران و نیویورک در مقاطع مختلف اقتصاد و مدیریت مالی خوانده. او اولین بار در مرداد ماه ۹۷ بازداشت شد و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.
عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه و از مذاکره کنندگان ارشد کشور عموی همین سید احمد است. عموی دیگر او مجتبی عراقچی و پدرش سید مرتضی هم صادر کنندگان مشهور فرش هستند. او پیش از انتصاب به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی مدتی در سازمان سرمایه گذاری خارجی به عنوان کارشناس مشغول بود و بعد هم به وزارت صنعت رفت و دوره کوتاهی در سازمان توسعه تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع فعالیت میکرد.
