دستگیری یک تبعه کره‌ای در تایلند در ارتباط با پولشویی ۵۰ میلیون دلاری با طلا و ارز دیجیتال
در یک عملیات مشترک بین‌المللی، پلیس تایلند یک تبعه کره‌ای را به اتهام پولشویی ۵۰ میلیون دلاری با استفاده از رمزارز و طلا دستگیر کرد. این شبکه جنایی، درآمدهای حاصل از قمار آنلاین را ابتدا به کریپتو و سپس به شمش‌های طلا تبدیل می‌کرد.
به گزارش هفت صبح، پلیس تایلند در یک عملیات مشترک و هماهنگ با پلیس بین‌الملل (اینترپل) و مقامات کره جنوبی، یک تبعه کره‌ای را به اتهام رهبری یک شبکه پولشویی ۵۰ میلیون دلاری دستگیر کرد. این شبکه تبهکاری با استفاده از ترکیبی از ارزهای دیجیتال و طلای فیزیکی، درآمدهای حاصل از قمار آنلاین را تطهیر می‌کرد.
از قمار آنلاین تا شمش‌های طلا
براساس گزارش «اداره تحقیقات جرائم سایبری» پلیس سلطنتی تایلند، فرد دستگیرشده یکی از مهره‌های کلیدی یک سندیکای جنایی اهل کره جنوبی بوده است. این گروه با راه‌اندازی وب‌سایت‌های قمار آنلاین غیرقانونی، وجوه هنگفتی را به دست آورده و سپس برای پنهان کردن منشأ این پول‌های کثیف، یک فرآیند پولشویی چندمرحله‌ای و پیچیده را به اجرا می‌گذاشت.
در مرحله اول، این شبکه درآمدهای حاصل از قمار را به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کرد تا ردیابی آن در سیستم مالی سنتی دشوار شود. در مرحله بعد، آن‌ها از این رمزارزها برای خرید دارایی‌های فیزیکی با ارزش بالا، به ویژه شمش‌های طلا و سایر کالاهای لوکس در تایلند، استفاده می‌کردند. این استراتژی تبدیل پول فیات به کریپتو و سپس کریپتو به یک دارایی فیزیکی مانند طلا، یک روش کلاسیک برای قطع کردن کامل رد پول و مشروع جلوه دادن آن است.
همکاری بین‌المللی علیه جرائم فرامرزی
این متهم که تحت تعقیب پلیس کره جنوبی و در فهرست قرمز اینترپل قرار داشت، سرانجام در بانکوک شناسایی و دستگیر شد. این عملیات موفق، نمونه‌ای برجسته از افزایش همکاری‌های بین‌المللی میان نیروهای پلیس برای مقابله با جرائم مالی فرامرزی است که به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
این پرونده همچنین روند رو به رشد استفاده همزمان از دارایی‌های دیجیتال و فیزیکی توسط سازمان‌های جنایی برای پیچیده‌تر کردن فرآیندهای پولشویی را برجسته می‌سازد. مقامات تایلندی اعلام کرده‌اند که تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و توقیف دارایی‌های آن‌ها همچنان ادامه دارد.
