بازرسی جدی از بایننس استرالیا به دلیل نگرانیهای ضدپولشویی

AUSTRAC به دلیل نگرانیهای جدی درباره کنترلهای ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، بایننس استرالیا را ملزم به انتخاب حسابرس خارجی کرد.
پس از مواجهه با چالشهای عمده در بازار آمریکا و استعفای مدیرعامل چندین ساله، چانگپنگ ژائو (CZ)، صرافی رمزارز بایننس این بار تحت نظارت نهادهای قانونی استرالیا قرار گرفته است.
مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) به دلیل نگرانیهای جدی در مورد کنترلهای ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) در بخش استرالیایی بایننس، این شرکت را ملزم به تعیین حسابرس خارجی کرده است.
برندن توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در مورد اهمیت دقت در شناسایی مشتریان، نظارت دقیق و کنترل موثر تراکنشها در محیطهایی پرریسک، سخن گفت. به همین دلیل، بایننس ۲۸ روز فرصت دارد تا یکی از حسابرسان خارجی خود را معرفی کند. مت پوبلوکی، مدیرعامل بایننس استرالیا و نیوزیلند، اعلام کرد که شرکت در ماههای اخیر همکاری شفاف و سازندهای با AUSTRAC داشته است و به رعایت استانداردهای سختگیرانه انطباق متعهد است.
بایننس، که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، اکنون به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز جهان شناخته میشود، اما در مسیر رشد خود، با اتهامات متعدد از جمله پولشویی مواجه بوده است. ژائو در اواسط سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی در آمریکا اعتراف کرد و مقرر شد در سال ۲۰۲۴ چهار ماه حبس بکشد.
با وجود این چالشها، ارزش توکن بومی بایننس (BNB) اخیراً به رکورد ۸۸۲ دلار رسیده است.