کشف شبکه پیچیده پولشویی ۱۲۳ میلیون دلاری با ارزهای دیجیتال در استرالیا
مقامات استرالیایی پس از ۱۸ ماه تحقیق، شبکه‌ای پیچیده را که ۱۲۳ میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، کشف و چهار مظنون را متهم کردند.
مقامات استرالیایی در یک عملیات مشترک ۱۸ ماهه، شبکه‌ای پیچیده از جرایم کریپتو مرتبط با پولشویی به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار را شناسایی کردند. این تحقیق پولشویی که توسط پلیس استرالیا، سرویس پلیس کوئینزلند و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا انجام شد، نشان داد که این گروه از کسب‌وکارهای پوششی و ارز دیجیتال برای پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی وجوه استفاده کرده‌اند.
جزئیات عملیات مبارزه با پولشویی و جرایم کریپتو در استرالیا
رهبر این باند یک شرکت امنیتی حمل پول بود که با استفاده از پیک‌ها، پول‌های غیرقانونی را از نقاط مختلف جمع‌آوری و به کوئینزلند منتقل می‌کرد. سپس این وجوه از طریق نمایندگی فروش خودروهای کلاسیک که حساب‌های بانکی متعددی داشت، با درآمدهای قانونی مخلوط شده و به شرکت تبلیغاتی منتقل می‌شد.
در نهایت بخشی از پول‌ها به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شد تا ردگیری آن دشوارتر شود. در ژوئن ۲۰۲۵، نیروی ویژه مبارزه با جرایم کریپتو سازمان‌یافته کوئینزلند ۱۴ محل مرتبط را بازرسی و دارایی‌هایی شامل ۱۷۰ هزار دلار رمزارز، ۳۰ هزار دلار پول نقد و ۱۷ ملک را توقیف کرد.
چالش‌ها و فرصت‌های ردیابی پولشویی با ارز دیجیتال
چهار نفر در ارتباط با این پرونده متهم شده‌اند که شامل مدیران شرکت امنیتی، مالک نمایندگی خودرو و فرد مرتبط با شرکت تبلیغاتی است. این پرونده همچنان در حال پیگیری است و احتمال افزایش تعداد متهمان وجود دارد.
در سطح جهانی، پولشویی با ارزهای دیجیتال موضوعی چالش‌برانگیز است؛ هرچند که ویژگی‌های بلاک‌چین مانند شفافیت و ثبت دائمی تراکنش‌ها، ابزارهای مؤثری برای ردیابی مجرمان فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اف‌بی‌آی توانست با استفاده از تحلیل بلاک‌چین، پرداخت‌های باج‌افزاری مرتبط با حمله سایبری به شرکت Caesars را شناسایی و دارایی‌ها را مسدود کند. این پرونده نمونه‌ای است از دو روی سکه جرایم کریپتو؛ که هم جذابیت برای مجرمان دارد و هم امکان شناسایی آنها را توسط قانون‌گذاران فراهم می‌کند.
