افشای کلاهبرداری ۴۱ میلیون دلاری در صرافی BitShine تایوان

مقامات تایوانی تحقیقات گسترده‌ای را درباره یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارز به پایان رسانده‌اند و برای 14 فرد مرتبط با صرافی بیت‌شاین قرار مجرمی صادر کرده‌اند. دادستان‌ها اعلام کردند که این گروه، با همکاری شبکه‌های مجرمانه، بیش از 1.27 میلیارد دلار تایوانی (معادل حدود 41 میلیون دلار آمریکا) را از بیش از 1500 قربانی سرقت کرده‌اند. این سرقت از طریق طرحی انجام شده است که ترکیبی از وعده‌های سرمایه‌گذاری جعلی و فعالیت‌های رمزارز غیرمجاز بود. صرافی بیت‌شاین با ظاهر قانونی و پشت سر گذاشتن بررسی‌های مالی، فعالیت‌های شرکت دیگری به نام بی‌یانگ تکنولوژی را که مجوز نداشت، مخفی می‌کرد. این دو شرکت، وجوه مشتریان را به خرید رمزارزهای مختلف از جمله تتر (USDT) اختصاص داده و سپس با انتقال‌های پیچیده، این پول‌ها را به خارج از کشور انتقال می‌دادند تا منشأ آن پنهان بماند.  فردی به نام شی است و همسرش، مدیر منطقه آسیا-پاسیفیک  سرکرده این عملیات  بوده، اما فردی به نام یانگ مسئول مدیریت کسب‌وکار بوده است. این گروه با همکاری باندهای سازمان‌یافته، قربانیان را ترغیب می‌کردند که وجوه خود را به کیف‌پول‌های تحت کنترل آن‌ها انتقال دهند و سپس پول‌ها را از طریق چندین لایه تراکنش برای پولشویی مخفی می‌کردند. 

سرنوشت مالی این عملیات نشان می‌دهد که از ژانویه 2024 تا آوریل 2025، بیش از 2.3 میلیارد دلار تایوانی (معادل 75 میلیون دلار آمریکا) پولشویی شده است که از این مقدار، 1.27 میلیارد دلار به طور مستقیم به قربانیان مرتبط بازگردانده شده است. در عملیات‌های پلیسی انجام شده، بیش از 60 میلیون دلار تایوانی نقدی، 640 هزار USDT، دارایی‌های دیجیتال و اقلام لوکس از جمله خودرو توقیف شده است.

متهمان با ادعای داشتن مجوز از کمیسیون نظارت مالی تایوان، توانسته بودند سرمایه‌های فراوان جذب کنند و بیش از 40 شعبه تحت نام‌های CoinW و BiXiang Technology در سراسر تایوان تأسیس نمایند. دفتر دادستان منطقه شی‌لین علیه شی و 13 متهم دیگر به اتهام کلاهبرداری، پولشویی، ارائه خدمات رمزارز بدون مجوز و سازماندهی باند مجرمانه اعلام جرم کرده است. دادستان‌ها خواستار حبس 25 ساله برای شی هستند، و دیگر متهمان در صورت اعتراف، ممکن است تخفیفاتی دریافت کنند. علاوه بر مصادره دارایی‌های توقیف‌شده، دادستان‌ها خواستار ضبط 1.275 میلیارد دلار تایوانی از درآمدهای غیرقانونی این فعالیت‌ها شده‌اند. این پرونده توسط دادستان ارشد لو وی‌یوآن اداره شده و به نقض قوانین ضدپولشویی تایوان پرداخته است.

همچنین، پرونده‌ای جداگانه درباره کلاهبرداری از اپراتورهای خود صرافی بیت‌شاین کشف شد. در این پرونده، فردی به نام گو با وعده ثبت عملیات ضدپولشویی، 3 میلیون دلار تایوانی از شی و همکارانش کلاهبرداری کرده است که وی نیز متهم شناخته شده است.