کیفرخواست برای ۱۴ نفر در پرونده پولشویی ۷۲ میلیون دلاری؛ ۱۵۰۰ قربانی در دام کلاهبرداری رمزارزی
دادستانی تایوان برای ۱۴ عضو یک شبکه کلاهبرداری که با جعل هویت کارشناسان مالی، ۷۲ میلیون دلار را از ۱۵۰۰ قربانی سرقت کرده بودند، کیفرخواست صادر کرد. این گروه با تبدیل وجوه به استیبل‌کوین تتر (USDT)، اقدام به پولشویی گسترده می‌کردند.
به گزارش هفت صبح، دادستان‌های تایوان علیه یک شبکه تبهکاری سازمان‌یافته متشکل از ۱۴ نفر، به اتهام کلاهبرداری و پولشویی بیش از ۲.۳ میلیارد دلار جدید تایوان (معادل ۷۲ میلیون دلار آمریکا) از طریق ارزهای دیجیتال، کیفرخواست صادر کردند. این شبکه با فریب دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از طریق تبلیغات سرمایه‌گذاری جعلی، وجوه قربانیان را به رمزارز تبدیل و پولشویی می‌کرد.
فریب با هویت جعلی، پولشویی با تتر
براساس کیفرخواست صادر شده، این گروه تبهکاری با ایجاد تبلیغات جعلی در شبکه‌های اجتماعی محبوب مانند فیسبوک و یوتیوب و با جعل هویت کارشناسان و چهره‌های سرشناس مالی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کردند. آن‌ها با وعده سودهای کلان و تضمینی در بازار بورس، قربانیان را به واریز وجوه به حساب‌های بانکی مشخصی ترغیب می‌نمودند.
پس از دریافت پول، این شبکه بلافاصله اقدام به تبدیل وجوه فیات به استیبل‌کوین تتر (USDT) می‌کرد. این اقدام با هدف پنهان کردن منشأ پول و دشوار ساختن ردیابی آن توسط مقامات قضایی صورت می‌گرفت. در مرحله نهایی، این گروه با استفاده از شبکه‌ای از معامله‌گران فرابورس (OTC) و افراد واسطه، تتر را دوباره به پول نقد تبدیل و فرآیند پولشویی را تکمیل می‌کردند.
پیگیری و دستگیری
این عملیات پیچیده توسط «اداره تحقیقات جنایی» تایوان (CIB) و پس از دریافت گزارش‌های متعدد از سوی قربانیان، کشف و متلاشی شد. بازرسان با ردیابی جریان پول از حساب‌های بانکی قربانیان به دنیای کریپتو و بازگشت آن به چرخه پول نقد، موفق به شناسایی اعضای این شبکه شدند.
این پرونده یکی از بزرگترین موارد کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در تایوان محسوب می‌شود. دادستان‌ها به دلیل گستردگی ابعاد این جرم، تعداد زیاد قربانیان و زیان مالی هنگفت وارد شده، به دنبال اشد مجازات برای متهمان، به ویژه سرکردگان این شبکه، هستند. این رویداد بار دیگر بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی و خطرات تبدیل دارایی به رمزارز تحت هدایت افراد ناشناس تأکید می‌کند.
