دادستان کل منطقه کلمبیا، برایان شوالب، شرکت Athena Bitcoin را به دریافت هزینههای پنهان و عدم ایجاد حفاظتهای کافی برای جلوگیری از کلاهبرداری کریپتو و تقلب متهم کرده است. دفتر دادستان کل واشنگتن دی سی علیه این اپراتور دستگاه خودپرداز کریپتو شکایت کرده و اعلام کرده که Athena Bitcoin در پنج ماه اول فعالیت خود ۹۳ درصد از واریزها را نتیجه مستقیم کلاهبرداریها دانسته است. این شرکت همچنین به دلیل سیاست عدم بازپرداخت، مانع از بازیابی هزینههای پنهان و زیانهای قربانیان شده است.
وضعیت فعلی دستگاههای خودپرداز کریپتو و جرایم مالی کریپتو در آمریکا
در سال ۲۰۲۴، FBI بیش از ۱۱ هزار شکایت درباره تقلب در دستگاههای خودپرداز کریپتو دریافت کرده که زیانهای آن به بیش از ۲۴۶ میلیون دلار میرسد. حداقل ۱۳ ایالت از جمله آریزونا، کلرادو و میشیگان محدودیتهایی برای تراکنشها وضع کردهاند تا از تاثیر تقلبها بکاهند. در شکایت دادستان کل آمده است که Athena بدون افشای واضح، تا ۲۶ درصد هزینه در هر تراکنش دریافت میکرده و با استفاده از عبارتی مبهم به نام «حاشیه خدمات تراکنش» کاربران را گمراه کرده است. این شرکت به اعمال روشهای تجاری فریبنده و ناعادلانه متهم شده و همچنین قوانین حمایت از بزرگسالان آسیبپذیر و سالمندان را نقض کرده است.
تاثیر کلاهبرداریها بر قربانیان و هشدارهای امنیتی
قربانیان عمدتاً سالمندان با میانگین سنی ۷۱ سال بودهاند که میانگین زیان هر تراکنش آنها ۸ هزار دلار بوده است. یکی از قربانیان در واشنگتن دی سی حدود ۹۸ هزار دلار در یک کلاهبرداری از دست داده است. برایان شوالب هشدار داده که کاربران دستگاههای خودپرداز کریپتو نباید به کسانی که نمیشناسند پول ارسال کنند، به خصوص اگر تماسهای تصادفی دریافت کرده باشند. در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودپرداز کریپتو در آمریکا فعال است که بیشترین سهم متعلق به Bitcoin Depot با ۲۷.۶ درصد است و پس از آن CoinFlip و Athena به ترتیب با ۱۳.۶ و ۱۳ درصد قرار دارند. این پرونده در چارچوب مبارزه گستردهتر با کلاهبرداریهای مرتبط با دستگاههای خودپرداز کریپتو مطرح شده است و نمونههای مشابهی از جریمههای سنگین بانکهای بزرگ به دلیل دریافت هزینههای غیرقانونی نیز وجود دارد.
