دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) مجدداً صرافی رمزارز گارانتکس اروپا را در فهرست نهادهای تحریمشده خود قرار داد. در بیانیهای که پنجشنبه منتشر شد، OFAC اعلام کرد که به همراه گارانتکس، جانشین این صرافی یعنی گرینکس، سه مدیر ارشد گارانتکس و شش شرکت مستقر در روسیه و قرقیزستان را به دلیل تسهیل معاملات غیرقانونی تحریم کرده است. بر اساس اعلام این نهاد دولتی، از سال ۲۰۱۹، گارانتکس بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را پردازش کرده است.
جان هارلی، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، تاکید کرد که کشور آمریکا هرگونه سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال برای جرایم سایبری و تلاش برای فرار از تحریمها را تحمل نخواهد کرد. در سال ۲۰۲۲، OFAC گارانتکس به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی تحریم کرد و مدیران این صرافی برای دور زدن این تحریمها، اقدام به تاسیس صرافی گرینکس کردند. این تحریمها شامل آدرسهای کیف پول بیتکوین، اتریوم و ترون نیز میشود.
وزارت دادگستری آمریکا در ماه مارس، کیفرخواستهایی علیه مدیران گارانتکس، الکساندر میرا سردا و آلکسی بسچیوکوف صادر کرد که منجر به بازداشت بسچیوکوف در هند شد. او متهم به توطئه برای پولشویی، نقض تحریمهای آمریکا و فعالیت غیرمجاز در حوزه خدمات مالی است. در تاریخ ۶ اوت، دادگاه منطقهای ویرجینیا دستور بازداشت الکساندر میرا سردا را صادر کرد که وی هنوز از دسترسی به عدالت فراری است. مقامات آمریکایی تا سقف ۶ میلیون دلار برای اطلاعات منجر به دستگیری این افراد جایزه تعیین کردهاند.
