اداره گمرک هنگکنگ با همکاری دانشگاه هنگکنگ در حال توسعه ابزاری دیجیتال برای ردیابی تراکنشهای رمزارزی در پروندههای مظنون به پولشویی است.
ماریو وونگ هو-ین، معاون کمیسیونر اداره گمرک، اعلام کرد که این سازمان همکاری خود را با دانشگاهیان، متخصصان مالی منطقهای و نیروهای انتظامی گسترش میدهد تا با جرایم مالی پیچیده و فراملی مقابله کند. وی افزود که این تهدیدات پولشویی به دلیل ماهیت فراملی و بدون مرز بودن، نیازمند همکاری چندجانبه است و هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند آن را کنترل کند. جزئیات بیشتری درباره نحوه عملکرد این ابزار اعلام نشده است.
بین سالهای ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۵، اداره گمرک هنگکنگ ۳۹ پرونده بزرگ پولشویی ثبت کرده که هفت مورد آنها مرتبط با رمزارزها بوده است. یکی از پروندهها شامل بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مشکوک به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار هنگکنگ (حدود ۲۲۹ میلیون دلار آمریکا) بود که در پنج شرکت و ۱۸ حساب بانکی محلی انجام شده و سه نفر در این رابطه دستگیر شدند. همچنین این اداره و دانشگاه یک کارگاه سهروزه برگزار کردند تا همکاریهای فراملی در مبارزه با جرایم مالی دیجیتال تقویت شود.
در خبری مرتبط، یوری گوگنین، بنیانگذار پلتفرم پرداخت رمزارزی Evita Pay، در نیویورک به اتهام پولشویی بیش از ۵۳۰ میلیون دلار از بانکهای روسی تحریمشده دستگیر شده است.
