گزارش TRM Labs: صرافی گارانتکس با نقشه جایگزین تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند
براساس یک گزارش جدید، تحریم‌های اخیر آمریکا علیه صرافی گارانتکس احتمالا بی‌نتیجه است، زیرا این پلتفرم ماه‌ها پیش با تأسیس یک شرکت جایگزین و انتقال دارایی‌ها، این اقدام را پیش‌بینی و خنثی کرده بود.
به گزارش هفت صبح، دولت ایالات متحده روز پنجشنبه صرافی ارز دیجیتال گارانتکس (Garantex) و پلتفرم جانشین آن گرینکس (Grinex) را مجددا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. با این حال، گزارش جدید شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs نشان می‌دهد این اقدام احتمالا بی‌اثر خواهد بود، زیرا این صرافی مظنون به پولشویی، از ماه‌ها قبل با یک نقشه جایگزین خود را برای چنین روزی آماده کرده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه، ۱۴ اوت، صرافی گارانتکس را که یکی از کانال‌های اصلی برای پولشویی باندهای باج‌افزاری و بازارهای دارک‌نت محسوب می‌شود، برای دومین بار تحریم کرد. اما براساس تحلیل‌های TRM Labs، شبکه‌هایی مانند گارانتکس اغلب پیش از اقدامات اجرایی نهادهای قانونی، برنامه‌های جایگزین خود را طراحی می‌کنند تا بتوانند به سرعت کاربران، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های خود را به پلتفرم‌های جدید منتقل کنند.
شواهد نشان می‌دهد که این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد گارانتکس رخ داده است. در حالی که مقامات آمریکا، آلمان و فنلاند در ماه مارس ۲۰۲۵ زیرساخت‌های این صرافی را توقیف کردند، اسناد دولتی قرقیزستان نشان می‌دهد که شرکت جانشین آن، گرینکس، در دسامبر ۲۰۲۴، یعنی سه ماه پیش از این اقدام، به ثبت رسیده بود.
این پیش‌بینی و آمادگی به همین‌جا ختم نمی‌شود. کیف پول‌های مرتبط با گارانتکس از ژانویه ۲۰۲۵، یعنی هفته‌ها پیش از توقیف، انتقال دارایی‌ها به یک استیبل‌کوین جدید با پشتوانه روبل روسیه به نام A7A5 را آغاز کرده بودند. این اقدام نشان‌دهنده اطلاع قبلی گردانندگان صرافی از عملیات قریب‌الوقوع نهادهای قانونی و تلاش برای ایجاد یک کانال انتقال ارزش مقاوم در برابر تحریم‌ها بوده است.
TRM Labs این شبکه درهم‌تنیده (گارانتکس-گرینکس-A7A5) را یک مطالعه موردی حیاتی در زمینه مهاجرت فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای کریپتو می‌داند. این گزارش تأکید می‌کند که چگونه ابزارهایی مانند استیبل‌کوین‌ها که اغلب برای تسویه‌حساب‌های عادی به بازار عرضه می‌شوند، می‌توانند به اجزای اصلی استراتژی‌های پیچیده برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تبدیل شوند.
