انهدام بزرگترین شبکه پانزی کریپتویی ویتنام؛ کلاهبرداری چند میلیارد دلاری با پینت کوین

به گزارش هفت صبح، پلیس ویتنام از انهدام بزرگترین پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال در تاریخ این کشور خبر داد. در این عملیات، یک شبکه پانزی چند میلیارد دلاری که با استفاده از توکنی به نام پینت کوین (Paynet Coin) فعالیت می‌کرد، متلاشی و ۲۰ نفر از اعضای اصلی آن، از جمله مغز متفکر این طرح، دستگیر شدند. این گروه با وعده سودهای کلان و با استفاده از روش‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرقانونی، هزاران قربانی را در ویتنام و سایر کشورها فریب داده بودند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، این شبکه کلاهبرداری با ایجاد وب‌سایت‌هایی مانند FMCPAY.com، به سرمایه‌گذاران وعده سود ماهانه بین ۵ تا ۹ درصد و همچنین کمیسیون‌های اضافی برای جذب اعضای جدید را می‌داد. مقامات پلیس تأیید کردند که این عملیات یک ساختار کلاسیک پانزی بود که در آن از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر استفاده می‌شد.

مغز متفکر این طرح، نگوین وان ها، یک فرد ۴۵ ساله بدون تحصیلات رسمی در حوزه فناوری اطلاعات، شناسایی شده است. او با استخدام توسعه‌دهندگان، یک بلاک‌چین و سیستم پاداش‌دهی به ظاهر قانونی برای توکن PAYN ایجاد کرده بود. این گروه برای جلب اعتماد قربانیان، ادعاهای دروغینی مانند ثبت صرافی خود در آمریکا و امکان استفاده از توکن برای رزرو هتل و پرواز را مطرح می‌کردند و سمینارهای مجللی در هتل‌های پنج ستاره برگزار می‌کردند.

مقامات پلیس اعلام کردند که نگوین وان ها شخصا حدود ۲۰۰ میلیون دلار از وجوه را تصاحب کرده است. در زمان دستگیری، همچنان سرمایه از کشورهایی مانند هند و فیلیپین به این پلتفرم سرازیر می‌شد. تاکنون ۳۸ میلیون دلار از دارایی‌های این شبکه شامل پول نقد، ارز خارجی و املاک و مستغلات توقیف شده است. متهمان با اتهاماتی نظیر نقض مقررات بازاریابی شبکه‌ای و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های الکترونیکی روبرو هستند. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌ها، مجموع خسارات ناشی از هک و کلاهبرداری در دنیای کریپتو در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ۲.۴۷ میلیارد دلار رسیده است.