تلاش آمریکا برای بازگرداندن اموال مال‌باختگان؛ ۷.۱ میلیون دلار رمزارز در آستانه مصادره

به گزارش هفت صبح،  دادستانان فدرال در سیاتل آمریکا با طرح یک دعوای مدنی، به دنبال مصادره ۷.۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با یک طرح کلاهبرداری گسترده در حوزه سرمایه‌گذاری نفت و گاز هستند. این اقدام با هدف بازگرداندن بخشی از وجوه به سرقت‌رفته به مال‌باختگان صورت می‌گیرد؛ وجوهی که کلاهبرداران برای پولشویی و پنهان کردن رد پول، آن‌ها را به رمزارز تبدیل کرده بودند.

براساس اعلام دادستانی سیاتل در روز سه‌شنبه، این طرح کلاهبرداری که از ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴ فعال بوده، در مجموع حدود ۹۷ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده است. تیل لوتی میلر، دادستان موقت سیاتل، گفت:

«کلاهبرداران در این پرونده، درآمدهای نامشروع خود را از طریق حساب‌های رمزارزی مختلف جابجا می‌کردند تا پول‌های سرقت‌شده از قربانیان را پولشویی کنند.»

گفته می‌شود این حساب‌های رمزارزی متعلق به افرادی در روسیه و نیجریه است که وجوه را به صرافی‌هایی در کشورهای خود منتقل کرده‌اند.

در این پرونده، دست‌کم یک فرد به نام جفری اویانگ به اتهام پولشویی برای سازمان‌های تبهکار فراملیتی در ماه اوت ۲۰۲۴ متهم شده است. او متهم است که بخش عمده وجوه کلاهبرداری را دریافت کرده، با آن رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، تتر، USDC و اتریوم خریده و سپس به صرافی بایننس ارسال کرده است. در زمان دستگیری اویانگ، مقامات نزدیک به ۲.۳ میلیون دلار از حساب‌های بانکی او را توقیف کردند.

کلاهبرداران با وعده سودهای کلان از طریق خرید و اجاره مخازن ذخیره نفت، قربانیان را فریب می‌دادند، اما به محض دریافت پول، ارتباط خود را با آن‌ها قطع می‌کردند. تاکنون قربانیانی که مجموعاً ۱۷.۹ میلیون دلار از دست داده‌اند، شناسایی شده‌اند و انتظار می‌رود تعداد بیشتری به این پرونده اضافه شوند. در صورت تایید درخواست مصادره ۷.۱ میلیون دلاری از سوی دادگاه، مجموع وجوه قابل بازگشت به مال‌باختگان به ۹.۴ میلیون دلار خواهد رسید.

این اقدام در چارچوب تشدید نظارت‌ها و برخوردهای قانونی اخیر با جرایم در فضای رمزارز صورت می‌گیرد. در هفته‌های گذشته، مقامات آمریکایی و هنگ‌کنگی چندین پرونده بزرگ دیگر مربوط به کلاهبرداری و طرح‌های پانزی در حوزه رمزارز را پیگیری و منجر به صدور حکم یا دستگیری متهمان کرده‌اند.