مصادره ۱.۳ میلیارد دلار بیت کوین توسط دادگستری آمریکا

پس از افشای کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه گروه Prince Holding، که به اتهام پولشویی بیت کوین از طریق شرکت استخراج بیت کوین چینی LuBian متهم شده است، کیف پول مرتبط با این شرکت در روز چهارشنبه بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بیت کوین را به کیف پول‌های جدید منتقل کرد.

شرکت تحلیل بلاکچین Lookonchain اعلام کرد که پس از سه سال بی‌تحرکی، ۹۷۵۷ بیت کوین به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار به کیف پول‌های تازه منتقل شده است.

جزئیات انتقال بیت کوین‌ها و نقش LuBian در پولشویی

بر اساس داده‌های Arkham Intelligence، در همان روز ۲۱۲۹ بیت کوین دیگر به ارزش تقریبی ۲۳۸ میلیون دلار جابجا شده که مجموع انتقال‌ها را به حدود ۱۱,۸۸۶ بیت کوین معادل ۱.۳ میلیارد دلار رسانده است. تحقیقات Arkham نشان می‌دهد که LuBian در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲۷,۴۲۶ بیت کوین به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار را در نتیجه یک هک از دست داده بود.

در همین راستا، وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه شکایتی را برای مصادره دارایی‌های مرتبط با شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش تقریبی ۱۴.۴ میلیارد دلار به رهبری چن ژی، بنیان‌گذار گروه Prince Holding، ارائه داد.

پیامدهای حقوقی و اهمیت بیت کوین‌های مصادره‌شده

این بیت کوین‌ها هم‌اکنون در اختیار دولت آمریکا قرار دارند و در صورت محکومیت چن ژی به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی، مصادره خواهند شد. وزارت دادگستری همچنین تأکید کرده است که این گروه با پولشویی درآمدهای غیرقانونی خود، عملیات استخراج بیت کوین در شرکت‌های مختلف از جمله LuBian را تأمین مالی کرده است.

در صورتی که درخواست مصادره تصویب شود، این بیت کوین‌ها به یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های دیجیتال دولت آمریکا تبدیل خواهند شد. لازم به ذکر است که در مارس گذشته، رئیس‌جمهور وقت آمریکا دستور اجرایی برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین امضا کرده بود که شامل بیت کوین‌های مصادره شده دولت نیز می‌شود.