توقیف ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط پلیس کانادا از صرافی TradeOgre

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) اخیراً اعلام کرد که بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ این کشور را انجام داده است؛ بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا (معادل ۴۰.۶ میلیون دلار آمریکا) از صرافی TradeOgre مصادره شده است. این صرافی به دلیل عدم رعایت قوانین KYC و شناسایی هویت کاربران خود، به‌عنوان بستری برای پولشویی ارز دیجیتال شناخته شده بود و مورد توجه ویژه پلیس کانادا قرار گرفت.

نقش پلیس کانادا در مقابله با پولشویی ارز دیجیتال

تحقیقات پلیس کانادا که از ژوئن ۲۰۲۴ با همکاری سازمان اروپل آغاز شد، نشان داد که صرافی TradeOgre ثبت‌نام لازم را نزد مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) انجام نداده و هویت کاربرانش را احراز نکرده است. این قصور باعث شد تا پلیس کانادا وارد عمل شود و به توقیف این حجم عظیم ارز دیجیتال اقدام کند. این اولین بار است که یک صرافی رمزارز در کانادا به‌طور کامل توسط نیروی انتظامی تعطیل می‌شود و تحقیقات هنوز ادامه دارد.

واکنش‌ها و چالش‌های قوانین KYC در صرافی‌های رمزارز

این اقدام پلیس باعث واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه رمزارز شد؛ بسیاری از کاربران و کارشناسان همچون تیلور موناهان از MetaMask و روبن یپ از پروژه Firo این توقیف را نوعی سرقت دارایی‌های مشروع کاربران قلمداد کرده و تأکید کردند که فرایند بازپس‌گیری دارایی‌ها بسیار پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.

کاربران معتقدند که استفاده از صرافی بدون قوانین KYC جرم محسوب نمی‌شود و بسیاری افراد بی‌گناه در این میان متضرر شده‌اند. این رویداد بحث‌های گسترده‌ای را درباره حفظ حریم خصوصی و چارچوب‌های قانونی مرتبط با صرافی‌های رمزارز در کانادا و جهان به‌وجود آورده است.