مدیر پیشین Blockchain Global به اتهام تخلفات مالی تحت پیگرد قضایی در استرالیا

نهاد ناظر بازارهای مالی استرالیا (ASIC) در تاریخ ۲۸ مه اعلام کرد که علیه لیانگ «آلن گو»، مدیر پیشین شرکت Blockchain Global، به دلیل «تعدد نقض وظایف مدیریتی» پرونده‌ای حقوقی به جریان انداخته است.

طبق ادعای ASIC، گو در نحوه مدیریت سرمایه مشتریان صرافی ACX که تحت مدیریت شرکت Blockchain Global فعالیت می‌کرد، مرتکب تخلفات متعدد شده و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای در این زمینه ارائه داده است. همچنین او در نگهداری دفاتر و سوابق مالی شرکت نیز قصور داشته است.

شرکت Blockchain Global که از اواسط سال ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۹ صرافی ACX را اداره می‌کرد، پس از آن فروپاشید که مشتریان دیگر قادر به برداشت دارایی‌های خود نبودند. براساس گزارش روزنامه Sydney Morning Herald، در بررسی‌های انجام‌شده توسط مدیران تصفیه در سال ۲۰۲۲ مشخص شد که ACX وجوه نقدی سرمایه‌گذاران را برای خرید رمزارزها استفاده کرده و همه وجوه را در یک حساب تجمیع کرده است.

به گفته ASIC، مدیران تصفیه برآورد کرده‌اند که شرکت Blockchain Global بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۱۲.۸ میلیون دلار آمریکا) به مشتریان سابق صرافی ACX بدهکار بوده است. در گزارشی که در نوامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، مجموع بدهی‌های شرکت به طلبکاران بدون وثیقه ۵۸.۶ میلیون دلار استرالیا (۳۷.۷ میلیون دلار آمریکا) عنوان شد، که از این میزان ۲۲.۷ میلیون دلار استرالیا (۱۴.۶ میلیون دلار آمریکا) مربوط به ادعاهای مشتریان سابق این صرافی بود.

ASIC همچنین اعلام کرد که بررسی خود را از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز کرده و در طول این مدت، گو ممنوع‌الخروج بوده تا اتهامات احتمالی کیفری، از جمله انتقال وجوه برای پرداخت وام مسکن شخصی‌اش، مورد بررسی قرار گیرد. اما طبق اعلام این نهاد، گو در سپتامبر ۲۰۲۴، پس از پایان مهلت قانونی ممنوع‌الخروجی، از کشور خارج شده و تاکنون بازنگشته است.

در همین حال، ASIC در تلاش است تا از دیوان عالی کشور اجازه تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه بدوی در پرونده‌ای جداگانه علیه شرکت فین‌تک Block Earner را دریافت کند. این پرونده به اختلاف نظر بر سر اینکه آیا خدمات درآمد ثابت این شرکت نوعی «محصول مالی» محسوب می‌شود یا نه، مربوط است.