اخبار با برچسب «FATF»

از شنود گوشی‌ها تا ذخیره سنگین طلا توسط بانک‌های مرکزی

با خلاصه از گزارش های مهم امروز روزنامه هفت صبح در خدمت شما هستیم

۱۴۰۴/۱۰/۱۸ ۱۸:۰۷

ایران FATF را پذیرفت

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به زودی ما به عضویت کنوانسیون FATF در خواهیم آمد.

۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۱۱:۱۸

حرکت دیپلماتیک ایران در مسکو برای حل پرونده FATF

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.

۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱۵:۰۷

موافقت ضمنی شورای نگهبان با CFT و کنوانسیون پالرمو

شورای نگهبان صرفاً ایراداتی به CFT داشته و به پالرمو ایرادی نداشته است.

۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱۱:۲۴

تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح پالرمو و CFT با حضور سران قوا در مجمع تشخیص

مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران قوا، نظرات درباره لوایح پالرمو و CFT را بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی رای‌گیری خواهد کرد.

۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱۴:۲۷

اقتصاد ایران در گرو تصویب FATF

دبیر شورای‌ مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهمیت خروج از لیست سیاه اف ای تی اف در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد

۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۵:۴۸

واکنش دلار به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرمو و CFT

مشاهدات و پیگیری از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه میدان که مرکز اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می‌دهد که نرخ‌ها در بازار واقعی کمتر است و حتی دلار ۹۰ هزار تومانی هم خریدار ندارد.

۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۲۰:۱۸

چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF؟

تصویب FATF در انتظار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۱:۳۵

تکلیف پالرمو و CFT چه خواهد شد

قبلاً ایراد‌هایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند.

۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۲۱:۰۹

FATF اصلی ترین مشکل کشور نیست

عباس زاده گفت: FATF اصلی ترین مشکل کشور نیست

۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۶