دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و ۱۴ متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور برگزار شد.
**** محمد اسماعیل قاسمی، مجید عطریان، رامین تاجیک، حسین مظلومین، محمدرضا مظلومین، نصر الله دارایی (در حال حاضر متواری)، رضا مرد میدان حاجی آقای، حسن وزیری، شاهرخ نجفی (در حال حاضر متواری)، اقدس مهر افزا، سروش امیری (در حال حاضر متواری)، پویا نوبخت، احسان فرزام نیا و وحید دهاقین متهمان ردیف دوم تا پانزدهم این پرونده هستند.
**** بر اساس بررسیهای فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده دارد که رقم این تراکنشها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
**** مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در نخستین جلسه محاکمه وحید مظلومین و باند وی در شعبه دوم رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی اخیر اظهار داشت: وحید مظلومین فرزند حبیب الله متولد ۱۳۴۱ فردی است که سالها در بازار ارز و سکه تهران فعالیت داشته و در سال ۷۱ نیز که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد به عنوان یکی از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت شد و مدتی نیز در بازداشت ماند. بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال ۹۰ و ۹۱ و حوادث اقتصادی آن سالها وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اخلال در نظام ارزی کشور بازداشت و ۷ ماه در بازداشت ماند و پرونده مهمی در آن سال برای وی تشکیل شد. به حکایت پروندهای که در آن زمان در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ تشکیل شده بود، وحید مظلومین در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۱ در حال خروج غیرقانونی و فرار از کشور در مرز مریوان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت میشود و در همان روز خانمی به نام ندا بهرامی در فرودگاه دستگیر شد و بعد از تحقیقات مشخص شد که ندا بهرامی، صرافی داشته است و صرافی خود را در تهران در اختیار وحید مظلومین قرار داده بود و مظلومین روزانه یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و میفروخته است.
**** در تحقیقات مشخص میشود که مظلومین یکی از اعضای باند روزچنگها بوده که اتهام آنها رسیدگی شده و هم اکنون به زندان به سر میبرند.
تورک افزود: گردش مالی ۴ حساب مظلومین در آن سال بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده و به ندا بهرامی نیز بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان پرداخت کرد. پس از بازداشت نامبرده در آن سال پرونده در دادگاه با وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات مظلومین به صدور حکم برائت برای مظلومین منجر شد و تلاشهای دادستانی در اعتراض به احکام صادره نیز به نتیجه نرسید. یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومی ارتباط تنگاتنگ دارد و در همان زمان وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی کرده است. این فرد بعد از بازنشستگی و دایر کردن صرافی خدمات شایانی را به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه کرد و هم اکنون نیز تحت تعقیب قرار دارد.
**** مظلومین به تمام مسائل حوزه فعالیت خود و همچنین ضعف های اطلاعاتی و قضایی در جمع آوری اطلاعات و جرم بودن و نبودن اعمال آشنا بوده همین امر منجر شده کارشناسان این پرونده به عنوان یکی از پروندههای پیچیده معرفی کنند در پاییز و زمستان سال گذشته نیز که نوسانات قیمت ارز و سکه در بازار ایجاد شد بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ اسامی اشخاصی که در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد میکردند ارائه کرد که در بین این اسامی نام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به چشم میخورد.
معاون دادستان تهران تصریح کرد: بعد از آن دستورات قضایی لازم از ناحیه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومین (پسر وحید مظلومین) در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ در حالی که مقادیر قابل توجهی حوالههای غیرمجاز ارزی همراه داشت شناسایی و دستگیر میشود. نامبرده پس از بازداشت در اختیار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجویی ها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته اما در بررسی حساب های بانکی نامبرده، حساب اعضای فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته است.
تورک تصریح کرد: متهم عضو یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز بوده و با راهنمایی و هدایت پدرش و فردی به نام شاهین سیمرغ به قاچاق عمده ارز اقدام میکرده است.
وی گفت: در زمان افتتاح حساب برای فردی به نام شاهین سیمرغ شماره همراه محمدرضا مظلومین به بانک داده میشود و تمام تراکنشهای شاهین سیمرغ به دست مظلومین میرسیده است.
سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی افزود: وحید مظلومین که رهبری این گروه را برعهده دارد همزمان در کنار فعالیت های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می کرد. و فعالیتهای ارزی خود را با استفاده از حساب های بانکی اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد داشت، انجام میداد.
به گفته تورک، او حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و ۷۰ ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابه ای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت می کرد که تراکنش این حسابها ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است.
تورک به دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۱۱ تیر سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: وحید مظلومین که می دانست نیروهای اطلاعاتی به سراغ وی می آیند تمام اسناد و ادله جرم را تا جایی که میتوانسته از بین برده است و در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۹۷، محمدرضا مظلومین با وثیقه آزاد شد و هرآنچه در بازجویی ها دستگیرش شده در اختیار پدرش قرار می دهد و هم اکنون نیز متواری است.
وی گفت: وحید مظلومین در جلسات بازجویی گفته است که از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریدهام رسید بدهند، قبول میکنم. او میگوید که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان میشود در بازار خرید و فروش میکرده است. فروش سکه ها نیز توسط سه نفر از کارمندانش انجام میشده است.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه وحید مظلومین با محمداسماعیل قاسمی ارتباط کاری داشته است افزود: در سال ۹۶ و در اوج التهابات نوسانات بازار ارز محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اعضای اخلالگر بازار ارز شناسایی و دستگیر شده بود و در بازجویی ها خرید سکه و طلا به نام وحید مظلومین را اعتراف کرده است.
