گزارش جدید شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نشان میدهد که در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بانکهای آمریکایی حدود ۳۱۲ میلیارد دلار را به حسابهای پولشویان چینی واریز کردهاند. این گزارش بر اساس تحلیل بیش از ۱۳۷ هزار گزارش قانون محرمانگی بانکی تهیه شده است و نشان میدهد که در میان سالهای مذکور، به طور میانگین بیش از ۶۲ میلیارد دلار در هر سال از طریق سیستم بانکی آمریکا به شبکههای پولشویی چینی منتقل شده است.
این شبکههای پولشویی رابطه همزیستی با کارتلهای مواد مخدر مستقر در مکزیک دارند. کارتلها نیازمند پولشویی درآمدهای دلاری خود هستند، در حالی که گروههای چینی به دنبال دلار برای دور زدن قوانین کنترل ارزی چین هستند.
مدیر FinCEN، آندریا گاگی، اعلام کرد که این شبکهها تنها در قاچاق مواد مخدر فعالیت نمیکنند، بلکه در حوزههای قاچاق انسان، کلاهبرداری در بخش سلامت، سوءاستفاده از سالمندان و پولشویی در بازار املاک نیز نقش دارند. بر اساس گزارشها، حجم معاملات مشکوک در این حوزهها به ۵۳.۷ میلیارد دلار میرسد.
در حال حاضر، سیاستمداران طرفدار بانکها مانند سناتور الیزابت وارن، رمزارزها را به طور خاص به عنوان منبع اصلی پولشویی معرفی میکنند و خواستار مقررات سختتر در این حوزه هستند. در مقابل، بر اساس گزارشهای سازمان ملل، حجم جهانی پولشویی بیش از ۲ تریلیون دلار عنوان شده است. اما در مقایسه، حجم پولشویی مربوط به رمزارزها طی پنج سال گذشته تنها حدود ۱۸۹ میلیارد دلار برآورد میشود.
کارشناسان معتقدند فعالیتهای غیرقانونی در حوزه رمزارز، کمتر از یک درصد از کل حجم معاملات این بازار را تشکیل میدهد و همچنان شبکههای پولشویی سنتی نقش غالب را ایفا میکنند.
