آمریکا ۷.۷ میلیون دلار رمزارز کره شمالی را توقیف کرد
وزارت دادگستری آمریکا با کشف شبکه پیچیده پول‌شویی، بیش از ۷.۷ میلیون دلار رمزارز وابسته به کره شمالی را توقیف کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که موفق به توقیف بیش از ۷.۷ میلیون دلار رمزارز شده که از طریق شبکه‌ای پیچیده از پول‌شویی و فعالیت‌های مخفیانه کره شمالی به‌دست آمده است. این عملیات بخشی از تلاش‌های گسترده آمریکا برای مقابله با استفاده کره شمالی از تکنولوژی بلاک‌چین برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
براساس گزارش رسمی وزارت دادگستری، گروهی از متخصصان فنی کره شمالی با استفاده از هویت‌های جعلی و مدارک تقلبی، در شرکت‌های بلاک‌چینی مختلف در چندین کشور به‌عنوان برنامه‌نویس و فریلنسر مشغول به کار شده‌اند. این افراد پس از دریافت دستمزد به‌صورت رمزارزهای مختلف، از جمله استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و USDC، با روش‌هایی نظیر تبدیل بین زنجیره‌ای، تبدیل توکن و تغییر به NFT، منشأ این وجوه را پنهان کرده‌اند.
مقامات آمریکایی دو فرد به نام‌های سیم هیون ساپ و کیم سانگ من را که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا قرار داشتند، متهم کرده‌اند که این وجوه را به دولت کره شمالی انتقال داده‌اند. طبق اسناد دادگاه، این رمزارزها در کیف‌پول‌های غیرمتمرکز و حساب‌هایی در صرافی بایننس نگهداری می‌شد.
متیو گالئوتی، رئیس بخش جرائم سایبری وزارت دادگستری آمریکا، در این‌باره اظهار داشت:
«این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که چگونه دولت کره شمالی سعی در سوءاستفاده از اکوسیستم رمزارز برای تحقق اهداف غیرقانونی خود دارد و ما از تمام ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با این اقدامات استفاده خواهیم کرد.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از اعضای این شبکه در پروژه‌های بزرگ بلاک‌چینی حضور فعال داشته و ماهانه تا ۵۰۰ هزار دلار درآمد کسب کرده‌اند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره نفوذ نیروهای کره شمالی در صنعت رمزارز و بلاک‌چین به وجود آورده است.
کارشناسان معتقدند که این پرونده هشداری جدی برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود، زیرا نبود شفافیت کافی، ضعف در احراز هویت و کمبود نظارت قانونی بر پروژه‌های رمزارزی، می‌تواند دروازه‌ای برای نفوذ اقتصادی و امنیتی کشورهای متخاصم باشد. در چنین شرایطی، کشورهای فاقد زیرساخت نظارتی قوی در معرض خطر تبدیل شدن به مقصد فعالیت‌های مشکوک رمزارزی قرار دارند.
