ابزار نظارتی جدید نزدک برای شناسایی تخلفات در بازارهای سهام و ارز دیجیتال

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) آمریکا در حال ادغام ابزاری نظارتی است که توسط شرکت بورس نزدک توسعه یافته است، تا زیرساخت‌های مالی این سازمان که متعلق به دهه ۱۹۹۰ است را به‌روز کند. این نرم‌افزار که توسط نزدک طراحی شده، وظیفه پیشگیری از سوءاستفاده‌های بازار از جمله معاملات داخلی و دستکاری در بازار سهام و رمزارزها را بر عهده دارد.  

تونی سیو، رئیس استراتژی نظارتی و نوآوری نزدک، در مصاحبه ای اعلام کرد که داده‌های ورودی این سیستم نظارتی از طریق اختیارات نظارتی صادر شده توسط CFTC تامین می‌شود.  

نظارت مالی در حوزه رمزارزها موضوعی جنجالی است؛ برخی فعالان حوزه حفظ حریم خصوصی بر این باورند که این نوع نظارت می‌تواند منجر به شرایطی مانند «زندان دیجیتال» شود، در حالی که دیگران معتقدند چنین اقداماتی برای پذیرش رسمی و نهادی رمزارزها ضروری است.  

همزمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی الزام به احراز هویت دیجیتال در قراردادهای هوشمند حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi) است تا بتواند جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کند. این برنامه‌ها در قالب دستورالعمل‌های گزارش‌گری رمزارز کاخ سفید در ماه ژوئیه توسعه یافته‌اند و شامل پیشنهاداتی درباره مالیات و ساختارهای بازار دارایی‌های دیجیتال می‌شوند.  

کاخ سفید همچنین توسعه پارامترهای بیشتر «مشتری خود را بشناس» (KYC) و بازنگری در راهنمای احراز هویت دیجیتال توسط مؤسسه ملی استانداردها و فناوری (NIST) را پیشنهاد می‌کند.   منتقدان این طرح‌ها معتقدند که افزودن چنین ابزارهای نظارتی به پروتکل‌های DeFi، خلاف اصول معماری غیرمتمرکز و بدون مجوز است. 
ممدو کوویدجیم تور، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری Ubuntu Tribe، در این باره گفت: «اگر زیرساختی خنثی و بدون مجوز را به سیستمی تبدیل کنید که دسترسی به آن با احراز هویت دولتی محدود شده باشد، اساساً ماهیت DeFi تغییر می‌کند.»