کلاهبرداران Hashflare پس از حبس به خدمات اجتماعی محکوم شدند
بنیان‌گذاران شرکت ماینینگ رمزارز HashFlare پس از اعتراف به مشارکت در طرح پانزی ۵۷۷ میلیون دلاری، با تحمل حبس پیشین، به پرداخت جریمه و انجام خدمات اجتماعی محکوم شدند.
سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروگین، بنیان‌گذاران شرکت ماینینگ رمزارز HashFlare، پس از اعتراف به نقش خود در طرح پانزی به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار، از تحمل حبس اضافی معاف شدند. این دو که به مدت ۱۶ ماه در بازداشت بوده‌اند، توسط قاضی رابرت لاسنیک در دادگاه فدرال سیاتل محکوم شدند و ملزم به پرداخت جریمه ۲۵ هزار دلاری و انجام ۳۶۰ ساعت خدمات اجتماعی در دوران آزادی تحت نظارت شده‌اند. احتمالا این دوران نظارت در کشور استونی، محل زندگی آنان، سپری خواهد شد. وزیر دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که در حال بررسی درخواست تجدیدنظر در این حکم هستند؛ چرا که دادستان‌ها خواستار حبس ۱۰ ساله برای این دو متهم بوده‌اند، اما آنان بر حبس پیشین خود پافشاری داشتند.
پوتاپنکو و توروگین در نوامبر ۲۰۲۲ در استونی دستگیر و در می ۲۰۲۴ به ایالات متحده تحویل داده شدند و اعتراف کردند که در برنامه‌ای برای کلاهبرداری نقش داشته‌اند. دادستان‌ها این پرونده را بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری که تاکنون در سیاتل مورد رسیدگی قرار گرفته، توصیف کرده‌اند.
این طرح پانزی که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ فعالیت داشت، بیش از ۵۷۷ میلیون دلار فروش داشته است. در این طرح، از داشبوردهای جعلی برای نشان دادن ظرفیت ماینینگ و سودهای کاذب به مشتریان استفاده شده و پرداخت‌ها از محل سرمایه‌های جذب‌شده از مشتریان جدید صورت می‌گرفت.
وزارت دادگستری آمریکا این کلاهبرداری را نمونه‌ای کلاسیک از طرح پانزی معرفی کرده است که با بهره‌گیری از جذابیت رمزارزها اجرا شده است. همچنین، در مورد وضعیت اقامت این دو در آمریکا، اختلاف نظر وجود دارد و آنان بارها خواستار بازگشت به کشور خود شده‌اند.
