کشف و انهدام شبکه ۱۲۳ میلیون دلاری پولشویی رمزارزی در استرالیا

پلیس استرالیا پس از ۱۸ ماه تحقیق، چهار نفر را به اتهام مشارکت در یک شبکه پولشویی رمزارزی به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار آمریکا از طریق یک شرکت امنیتی حمل پول بازداشت کرد. این عملیات پولشویی که بالغ بر ۱۹۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲۳ میلیون دلار آمریکا) برآورد شده، با استفاده از یک واحد خودروهای زرهی شرکت امنیتی به عنوان پوشش، درآمدهای غیرقانونی را به رمزارز تبدیل می‌کرد. پلیس فدرال استرالیا حدود ۲۱ میلیون دلار استرالیا (۱۳.۶ میلیون دلار آمریکا) از دارایی‌های مشکوک در ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را مسدود کرد.

تحقیقات توسط نیروی مشترک مبارزه با جرایم سازمان‌یافته کوئینزلند (QJOCT) آغاز شد که شامل ۷۰ افسر از سازمان‌های فدرال و ایالتی بود. یکی از مظنونان طی ۱۵ ماه حدود ۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۶.۲ میلیون دلار آمریکا) پولشویی کرده است. این شرکت امنیتی درآمدهای مشروع خود را با پول نقد غیرقانونی مخلوط و سپس از طریق شرکت تبلیغاتی، نمایندگی ماشین‌های کلاسیک و صرافی‌های رمزارزی، پول‌ها را به شکل رمزارز یا نقدی به ذینفعان منتقل می‌کرد.

در حالی که فناوری بلاک‌چین قابلیت مدرن‌سازی سیستم‌های مالی را دارد، ماهیت شفاف و غیرمتمرکز آن هم فرصت و هم چالش برای مبارزه با جرایم مالی است. طبق گزارش Chainalysis، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رمزارز از کیف‌پول‌های غیرقانونی به خدمات تبدیل بین ۲۰۱۹ تا نیمه ۲۰۲۴ منتقل شده است. مجرمان سایبری با استفاده از میکسرها، پروتکل‌های دیفای و پل‌های چندزنجیره‌ای تلاش می‌کنند ردپای خود را پنهان کنند، اما شفافیت بلاک‌چین همچنان به پلیس در ردیابی کمک می‌کند.

در ماه‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارز به دنیای واقعی و خشونت فیزیکی کشیده شده است. در فرانسه، پلیس مراکش یک مظنون به ربایش‌های مرتبط با رمزارز را دستگیر کرد و در یک پرونده دیگر، یکی از بنیان‌گذاران شرکت Ledger ربوده شد و پس از بیش از یک روز آزاد شد. در واکنش به افزایش تهدیدات، خانواده «بیت‌کوین» هلندی امنیت شخصی خود را با تقسیم عبارت بازیابی کیف‌پول در چهار قاره و رمزنگاری آن تقویت کرده‌اند.