جریمه ۱.۱ میلیون دلاری کلاهبردار رمزارز توسط SEC

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موفق شد جریمه‌ای بالغ بر ۱.۱ میلیون دلار از فردی که متهم به راه‌اندازی طرح کلاهبرداری رمزارز بوده، دریافت کند. این پیروزی در حالی به دست آمد که متهم در دادگاه حاضر نشد و از خود دفاع نکرد.

دادگاه فدرال ایالت جورجیا روز ۳ ژوئن در پرونده کیت کروز حکم غیابی به نفع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا صادر کرد. کروز پس از طرح دعوای کمیسیون در اوت ۲۰۲۳، هیچ پاسخی به اتهامات ارائه نداد و از خود دفاع نکرد.

قاضی تیفانی جانسون، کروز را موظف به پرداخت جریمه‌های مالی بالغ بر ۱.۱ میلیون دلار کرد. براساس این حکم، متهم باید ۵۳۰ هزار دلار به عنوان بازگرداندن سودهای خالص حاصل از تخلفات ادعایی، نزدیک به ۵۱ هزار دلار سود پیش از صدور حکم و ۵۳۰ هزار دلار جریمه مدنی پرداخت کند.

همچنین دادگاه حکم کرد که کروز تا ابد از نقض قوانین اوراق بهادار منع شود.

براساس ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کروز بین اکتبر ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۱ از طریق شرکت‌های خود با نام‌های Four Square Biz و Stem Biotech طرح کلاهبرداری رمزارز را اجرا کرده است.

این نهاد نظارتی ادعا کرد که کروز حداقل ۸۰۰ هزار دلار از حدود ۲۰۰ سرمایه‌گذار از طریق فروش اوراق بهادار رمزارز ادعایی با نام Stemy Coin جمع‌آوری کرده است. بسیاری از این سرمایه‌گذاران از طریق روابط در جوامع آفریقایی-آمریکایی و کلیساها جذب شده بودند.

این کمیسیون همچنین اعلام کرد که کروز ادعاهای نادرستی به سرمایه‌گذاران ارائه داده، از جمله این که توکن توسط فناوری سلول‌های بنیادی و دارایی‌های سخت مانند طلا پشتیبانی می‌شود و شرکت او دارای آزمایشگاه‌ها، محصولات و سابقه ارائه درمان‌های سلول بنیادی موجود است.

در حالی که کروز مشارکت با پزشکان و تیم‌های تحقیقاتی را تبلیغ می‌کرد، شرکت او در واقعیت هیچ آزمایشگاه، محصول، تحقیق، شریک یا فناوری سلول بنیادی نداشت.

این حکم یکی از پیروزی‌های نادر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود، زیرا این نهاد از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، اقدامات اجرایی خود را در این بخش کاهش داده است.