پای جی‌ پی مورگان به پرونده پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری باز شد!

گروهی از سرمایه‌گذاران علیه بانک JPMorgan شکایتی مطرح کرده‌اند و مدعی‌اند این بانک در جریان یک طرح پانزی رمزارزی به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار که توسط شرکت منحل‌شده Goliath Ventures اجرا شده، نقش تسهیل‌کننده داشته است.

دادخواست ثبت‌شده در دادگاه فدرال ناحیه شمالی کالیفرنیا، ادعا می‌کند که جی‌پی مورگان با وجود مشاهده تراکنش‌های مشکوک و سیستم‌های کنترل مشتری (KYC)، اجازه داده این شرکت از حساب‌های بانکی آن برای جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران استفاده کند. بر اساس شکایت، حدود ۲۵۳ میلیون دلار از کل سرمایه‌ها به حساب بانک واریز شده و نزدیک به ۱۲۳ میلیون دلار از آن به کیف‌پول‌های رمزارزی Coinbase منتقل شده است.

در همین حال، مدیرعامل گولیات، Christopher Delgado، در فوریه بازداشت شد و در صورت محکومیت می‌تواند تا ۳۰ سال زندان دریافت کند. پرونده کیفری گولیات همچنین نشان می‌دهد که شرکت حساب‌هایی در بانک آو امریکا نیز داشته و وجوه سرمایه‌گذاران از طریق آن حساب‌ها نیز مدیریت می‌شده است.

وکلای پرونده اعلام کرده‌اند تحقیقات ادامه دارد و ممکن است شکایت‌های بیشتری علیه افراد یا نهادهایی که در این طرح نقش داشته‌اند، ثبت شود. نخستین شاکی پرونده ۶۵۰ هزار دلار از جمله پس‌انداز بازنشستگی خود را در این طرح سرمایه‌گذاری کرده بود.