رگولاتور بازارهای مالی استرالیا، ASIC، پس از حذف ۱۴ هزار سایت کلاهبرداری آنلاین از جولای ۲۰۲۳، از جمله بیش از ۳ هزار مورد مربوط به رمزارز، تصمیم گرفت نظارت خود بر تبلیغات در شبکههای اجتماعی را برای مقابله با این نوع کلاهبرداریها گسترش دهد. معاون رئیس ASIC، سارا کورت، گفت که تلاشهای این سازمان در زمینه مبارزه با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری اکنون شامل نظارت بر تبلیغات در بستر شبکههای اجتماعی نیز میشود.
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، خسارات جهانی ناشی از هکها، کلاهبرداریها و سوءاستفادههای مرتبط با رمزارز به رقمی معادل ۲.۴۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳ درصد افزایش یافته است. از جولای ۲۰۲۳، ASIC عملیات مقابله با کلاهبرداریها را با بهرهگیری از قدرتهای قانونی جدید برای حذف وبسایتهای مشکوک آغاز کرد. در سال ۲۰۲۴، به طور میانگین هر هفته حدود ۱۴۰ سایت مخرب حذف شد، اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ مورد کاهش یافته است.
روشهای معمول کلاهبرداری در این حوزه شامل جعل وبسایتهای معتبر، استفاده از رباتهای معاملاتی جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی و نشر مقالات دروغین در قالب اخبار با حمایتهای نادرست از سوی سلبریتیها است. کورت تأکید کرد که کلاهبرداران همواره روشهای خود را با فناوریهای نوین بهروزرسانی میکنند و مردم باید هوشیار باشند.
علاوه بر این، نهادهای استرالیایی توجه ویژهای به دستگاههای خودپرداز رمزارز که ممکن است در ارتباط با فعالیتهای مجرمانه آنلاین قرار داشته باشند، دارند. استرالیا با دارا بودن حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودپرداز رمزارز، سومین رتبه جهانی را در این حوزه داراست و با تصویب قوانین جدید برای اپراتورهای این دستگاهها، تلاش میکند از وقوع کلاهبرداریها جلوگیری کند. خسارات مالی مرتبط با این دستگاهها در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، بیش از ۲ میلیون دلار برآورد شده است.
