برچسب: پولشویی

نقره‌داغ شدن اینفلوئنسرها در کویت نقره‌داغ شدن اینفلوئنسرها در کویت
اسلایدر
روزنامه هفت صبح | روزنامه کویت القبس نام ۱۰ چهره مشهور رسانه‌ای و به طور مشخص اینستاگرامی در این کشور را که متهم به پولشویی هستند، منتشر کرده که در میان آن نام افراد مشهوری مثل یعقوب بوشهری، فوز الفهد و حلیمه بولاند دیده می‌شود. این اتفاق پس از آن…...
ماجرای ترک جنجالی مجلس از سوی ظریف چه بود؟ ماجرای ترک جنجالی مجلس از سوی ظریف چه بود؟
کاربران ویژه - سیاسی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید....
تاریک‌خانه معاملات بانکی کجاست؟ تاریک‌خانه معاملات بانکی کجاست؟
اقتصادی
هرچند پول‌شویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پول‌شویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. به گزارش عصر ایران، بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و…...
خداحافظی با دردسرهای قولنامه خداحافظی با دردسرهای قولنامه
کاربران ویژه - اقتصادی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید....